من بينها مكناس .. شبهات حول معاملات غير مصرح بها بعدد من مكاتب الصرف بهذه المدن

التحريات حسب موقع هسبريس الذي أورد الخبر، أظهرت تلاعبات في تحويل العملات، تجاوزت في بعض العمليات 300 ألف يورو، مع عدم احترام الإجراءات الاحترازية، خصوصًا في التحقق من هوية الزبائن، وتكرار أسماء يشتبه في ارتباطها بأنشطة غسل أموال وتهريب العملة.

المكتب رصد مؤشرات قوية على نشاط موازٍ خارج القانون، ومن المنتظر أن تُتخذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص.

وتستند مصالح مكتب الصرف على منصة رقمية لتبادل المعلومات مع مكاتب الصرف اليدوي، تتيح متابعة فورية لكل العمليات، حيث ساهمت في الكشف عن تضخم غير طبيعي في حجم رواج العملات الأجنبية داخل السوق السوداء، مقارنة بالسوق النظامية.

يذكر أن مكتب الصرف قام خلال سنة واحدة فقط بإنجاز 353 مهمة مراقبة، استهدفت فاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أجريت 246 مهمة رقابية همت شركات تنتمي لقطاعات التجارة، الصناعة، النسيج، والخدمات، إضافة إلى 54 عملية تفتيش تخص مكاتب صرف العملات، منها 53 تتعلق بمدى التزامها بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.